早报独家披露“9·5”特大“六合彩”网站诈骗案运作内幕
昨日上午，泉州市公安局召开2007年第12次新闻发布会，公布新版“金盾网”昨日正式开通；通报自今年2月1日起至11月1日，我市公安机关共接到虚假信息诈骗犯罪类的报案489起，与去年同期的5485起相比下降了91.1％；推荐泉州市公安局行动技术支队副支队长白建胜、晋江市公安局刑侦大队大队长杨福兴入围参选我省首届“我最喜爱的十大人民警察”评选活动。
作案记录本。
□早报记者陈祥木刘波陈雷文／图
……10月12日580元10月15日380元10月17日380元10月18日380元10月19日580元……
在被收缴的作案工具中，警方发现了这样一组数据。据犯罪嫌疑人交代，数据的意思是，某一天，受害者汇入他所提供的银行账户的钱款。而在整个打击行动中，警方共收缴了40张银行卡（存折），查明这伙人诈骗金额逾百万元。
昨日下午，在泉州市公安局“猎狐行动”专业队留警官及安溪县公安局政工科陈警官陪同下，记者在安溪县看守所采访“9·5”特大“六合彩”网站诈骗团伙的“领袖人物”陈某铭及其手下，揭开了这个诈骗团伙的运作内幕。
团伙老大自称“科长”
办理了相关提审手续后，一名身穿“囚衣”、身材瘦小的男子在管教民警的带领下来到记者面前。看到记者有些纳闷，留警官“引荐”说：“这位就是很有‘领导才能’的陈某铭。”
37岁的陈某铭说，他是南安诗山镇红旗村人。带领“团队”实施诈骗之前，他在广东深圳做了多年的服装生意，开了两间店铺，每个月有七八千元的收入。由于种种原因，陈某铭于2006年结束深圳的生意，回到南安。随后陈某铭前往安溪县长坑乡，找朋友陈某金玩。那次见面，彻底改变了陈某铭的命运……
原来，闲聊中，陈某金介绍，其家所在的长坑乡有一些人靠虚假信息诈骗，短时间里发了大财。陈某金建议：“你陈某铭也算见过世面的人，何不利用自己的‘聪明才智’发财。”同时，陈某金还表示，如果陈某铭愿意干，他愿意跟着一起干。
随后，陈某铭或自己寻找，或经人介绍，先后将陈某金、陈某生、王某辉等人拉入自己的诈骗团伙，并迅速行动起来。
以陈某铭为首的该诈骗团伙非常清楚，泉州、安溪两级警方早已下定了决心：不彻底铲除各种虚假短信息诈骗毒瘤，决不收兵。因此，万万不可在泉州境内实施诈骗行为。经过一番“谋划”，陈某铭决定将“主据点”设在江西上饶，而武夷山、厦门则作为转移警方视线的“分据点”。于是，陈某铭很快在上饶设置了该犯罪团伙的第一个诈骗据点。令陈某铭等人没有想到的是，他们的骗术一点也不高明，但还是陆续有人上当受骗，在一个多月的时间里先后汇来了10多万元。
在此情况下，陈某铭等人决定“把生意做大”。因此，该团伙随后又将陈某强、陈某财、吕某艺、陈某中、陈某龙、吕某雄、陈某梅（分别为安溪长坑人和南安诗山人）等人以种种方式拉入自己的诈骗团伙，并将这些人接到上饶。人员汇齐后，陈某铭租下三套民房，将人马分成四个小组，分别在上饶市区内的4个不同地方同时实施诈骗。为了“工作”方便，同时也为了鼓励手下卖命，陈某铭分别任命陈某生、陈某财、吕某艺、吕某罗、陈某强、苏某双、王某辉、陈某中等人分别为四个小组的“主任”，自己则为“科长”———他们的“上级”及“首领”。
“领导班子”配齐后，陈某铭随后制定了“收入”分配方案：所有诈骗所得的赃款中，“主任”们抽取其中的20％；陈某梅等l0多名“组员”每人既可分别抽取其中的1％至1.5％，也可领取每月1000元“工资”，二者任选其一。
在陈某铭“领导”下，这个共有成员20多人的诈骗犯罪团伙先后骗得近200名受害人的“会员费”、“密码及资料费”、“个人所得税”等共100多万元。每当有受害人上当受骗汇款后，陈某铭或亲自或指使专人分别前往深圳、厦门、泉州、南安、德化、武夷山、上饶等地的银行将钱取出来。之所以要如此“辛苦”地奔波各地取钱，目的是为了避开警方及银行的监控。
但是，同样令陈某铭没有想到的是，他们最终还是没能漏网，最后被泉州、安溪两级警方一网打尽。
小茶贩当上“主任”
在这个诈骗团伙中，陈某生由于经验丰富，“业绩”突出，从事“六合彩”诈骗几个月即升为“主任”，随后领着两名得力组员在短短10多天骗得10来万元。
陈某生说，他以前是做茶生意的，做了几年，没挣到多少钱。后来，他碰到了陈某铭等人，这些人聚在一起聊天，谈起赚钱的事。就这样被拉上了贼船。
开始做这事时，陈某生就给他人打电话，接通响了两声在对方还没有来得及接听时就挂断，对方看到未接电话一般会主动打过来，这时，他们就问对方要不要“特码”，一旦对方上钩，他们就提供两到三个生肖，如果人家中了奖，就打电话向他索要报酬。不过，究竟给谁打了电话，陈某生也说不上，因为拨打电话是随机的，就如天女散花般，每期“六合彩”开彩前，他们通过手机给多个人打电话，这些号码也都是随便输入的，全国各地都有，打一个电话后，就把对方的电话记录在笔记本上，并问到人家的姓氏和住址，因此，在作案的笔记本上，一些电话号码后面往往有“王江西”、“马北京”、“唐深圳”、“黄福建”等奇奇怪怪的名字。
那么，提供给别人的“特码”哪里来？按照陈某生的说法是，他们根本就不知道开什么生肖“特码”，提供给人家的都是自己凭空猜的，反正有两三个嘛，说不定其中一个真的中了，人家就相信他们真的有“特码”。“我们能够让他们赚到钱，他们当然就会给我们汇款来，不给，我们就给他打电话。”
陈某生最初是在老家一带从事诈骗活动，后来转移到了武夷山。在那里，他还只是一个“主任”手下的组员，但当他们转移到江西上饶市，由于“业绩”突出，他被提拔为一个小组的“主任”，手下有两个组员，在他的“指导”下，两名组员成为得力“干将”，在短短10多天中，就骗得10多万元。按照团伙的规定，这个小组骗到的钱，陈某生提成达20％，其他小组的“收入”他还可以提15％。“钱都没有拿到手。”陈某生说，因为还没有来得及分钱，他们这伙人已被警方一网打尽。
“组员”后悔上了贼船
l7岁的陈某梅在记者面前一直低着头。
“上了贼船好后悔，现在做梦都想能够早点出去。”采访中，一提起自己做了不该做的事，陈某梅的眼圈立即红了起来。
采访中，陈某梅说，自己是南安市诗山镇人，父亲在家做泥水工，母亲则在当地一家雨伞厂工作，妹妹在读小学。由于种种原因，小学毕业后，陈某梅便告别校园，踏入社会打工。其间，陈某梅经人介绍，认识了邻村人陈某中。
不久前，陈某中找到陈某梅，称想介绍她到江西帮人看茶店，陈某梅二话不说就答应了下来。为了避免父母阻拦，陈某梅谎称自己是到晋江做服装。
第二天，陈某梅与陈某中、陈某龙、吕某雄（均为诗山镇人）等7人一起乘车前往江西上饶。直到这个时候，陈某中才如实告知：“来这里不是帮人看茶店，而是让你负责打电话，想方设法让对方相信你说的话都是实话。”同时，陈某中等人还教导陈某梅如何施行骗术。此时，虽然陈某梅清楚地意识到这种行为是违法犯罪。但一想到每天仅工作几个小时月收入就有l000元，她还是同意留下来，并于次日正式“投入工作”。
在每天的“工作”中，陈某梅等“组员”就是根据“主任”王某辉、陈某中提供的名单及电话号码，给对方打电话。电话中，陈某梅等人在了解到对方平时有购买“六合彩”的习惯后，便热情地告诉对方：“我们这里是香港‘六合彩’公司，能够帮你中奖。我们这里有‘单’、‘双’号码任你挑选，只要你愿意成为我们的会员。并保证你能中奖（这种‘单’、‘双’号码分别有50％的中奖机会）。”待对方中奖后，陈某梅等人随即向对方索要200元至580元不等的“会员费”。若对方真的汇来“会员费”，陈某梅等人立即将情况报告给“主任”王某辉、陈某中。再由王某辉、陈某中将内有“能够中大奖”内容的光盘邮寄给对方，并向对方索取1000元至3000元不等的“密码及资料费”。一旦对方再次上当受骗，“主任”王某辉、陈某中便将情况向“科长”陈某铭汇报，并以对方需缴交4万元个人所得税为由，要求对方将4万元个人所得税存入其指定的银行账户，由他们代为缴交。结果，由于太过贪心，真有多名“财迷”一次次给这个诈骗团伙汇来了钱。
落网当天晚上11时多，陈某梅正与l0多名“同事”在江西上饶一KTV包厢唱歌、喝酒，不料竟被泉州、上饶、武夷山三地警方给联手“一锅端”。
民警乔装四处“猎狐”
10月初，泉州市、安溪县两级公安局组建的“猎狐”专业队悄悄驻进了江西上饶，暗中调查这伙人的行踪。民警发现这伙人大约有20人，分成四个小组，分别租住在四个地方。这样无异于加大了打击难度，因为只要一个小组的诈骗分子出事，其他小组都可能因风吹草动而逃逸。
功夫不负有心人，20多名民警，经过半个多月的侦查，终于摸准了这伙人的活动规律：开彩前，这伙人分别在四个地方忙着通过网络、电话进行诈骗，此后则比较放松。此外，每周五，这四伙人都会聚集到市区的一个KTV包厢内进行娱乐活动，这正是实施抓捕的好时机。
10月19日，星期五。当晚，在这伙人再一次聚集到KTV包厢中时，泉州、上饶、武夷山三地警方共40多名民警悄悄地将包厢给包围了。民警乔装打扮，装成来这里消费的顾客密切注视着这伙人的动静。其中，两名民警还扮成服务生进入包厢内，查明里面共有14人在喝酒唱歌。事后，一名嫌疑人称，当这两名二十五六岁的服务生进入房间时，一名“主任”曾觉得服务生年龄好像很大，似乎有诈，于是有了戒心，他正想通告另一名“主任”，但还没来得及说，包厢内的人就被从天而降的民警抓个正着。
与此同时，守候在其他四个租房外的民警也迅速行动起来，将另外6名犯罪嫌疑人也一网打尽，同时还缴获了手机、电脑等大批作案工具。落网后，在泉州警方20多名专案民警的押解下，20多名犯罪嫌疑人被带回泉州，羁押在安溪县看守所。
